問答題

【簡答題】反洗錢調查的客體是什么？

答案：

反洗錢調查的客體是可疑交易活動。
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問答題

【簡答題】《反洗錢現場管理辦法》規(guī)定反洗錢現場檢查包括？
答案：

反洗錢現場檢查包括現場檢查準備、現場檢查實施和現場檢查處理等。
問答題

【簡答題】《票據管理實施辦法》中規(guī)定向銀行申請辦理票據貼現的商業(yè)匯票的持票人，必須具備哪些條件？
答案：

（1）在銀行開立存款賬戶；（2）與出票人、前手之間具有真實的交易關系和債權債務關系。
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