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問答題
【簡答題】反洗錢專門機(jī)構(gòu)是指什么？
答案：
是指金融機(jī)構(gòu)為履行法律規(guī)定的反洗錢義務(wù)專門設(shè)立的、專職負(fù)責(zé)反洗錢工作的獨(dú)立機(jī)構(gòu)。
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問答題
【簡答題】沃爾夫斯堡集團(tuán)《全球私人銀行反洗錢準(zhǔn)則》中的內(nèi)部控制政策包括哪些內(nèi)容？
答案：
時(shí)機(jī)的適時(shí)選擇；控制的程序和范圍；義務(wù)責(zé)任以及追蹤調(diào)查等問題，并由專門獨(dú)立的審計(jì)職能機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)其預(yù)期效果。
問答題
【簡答題】《反洗錢法》第十四條中國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要是指哪幾個(gè)部門？
答案：
主要是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會。
