問答題

【簡答題】在反洗錢調(diào)查時，賬戶信息指什么？

答案：

賬戶信息是指被調(diào)查對象在金融機(jī)構(gòu)開立、變更或注銷賬戶時提供的信息。
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問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查過程中，查閱、復(fù)制措施的適用條件有哪些？
答案：

（1）調(diào)查可疑交易活動；（2）需要進(jìn)一步核查的；（3）經(jīng)中國人民銀行或者其省級分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
問答題

【簡答題】反洗錢調(diào)查中的復(fù)制指的是什么？
答案： 是指反洗錢行政主管部門在調(diào)查可疑交易活動中，調(diào)取被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印、照相或電子拷貝等調(diào)...
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