問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,認(rèn)為必要時(shí),可以向什么部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息?

答案:

公安、工商行政管理等

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問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料有什么疑問時(shí)?

答案:

應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。對(duì)資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)

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