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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立什么識別制度?
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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立什么機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作?
答案:
反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)
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【簡答題】金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,什么人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)?
答案:
金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人
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