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單項選擇題

我國反洗錢的行政主管部門是（）。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

你可能感興趣的試題

單項選擇題

工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識別特征是交易信息中記載的柜員號，其中網(wǎng)上銀行交易和電話銀行交易的柜員號分別為（）。

A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號

單項選擇題

反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點應(yīng)在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進行確認。

A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)

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