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判斷題

D類(lèi)科目賬，指在核心系統(tǒng)中可直接記賬的底層科目

答案：正確

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同一客戶(hù)在同一日發(fā)生多筆符合調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的查凍扣業(yè)務(wù)，只需發(fā)起一個(gè)調(diào)整任務(wù)，但需在評(píng)級(jí)依據(jù)中需列明發(fā)生多筆查扣凍，并上傳所有查凍扣業(yè)務(wù)影像。

答案：正確

協(xié)助扣劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶(hù)，如果指定賬戶(hù)不是以有權(quán)機(jī)關(guān)名義開(kāi)立的專(zhuān)用賬戶(hù)，而是其他非有權(quán)機(jī)關(guān)或個(gè)人的賬戶(hù)，應(yīng)慎重核查法律文書(shū)的事實(shí)理由及劃入其他單位或個(gè)人賬戶(hù)的依據(jù)，并通過(guò)電話(huà)聯(lián)系對(duì)有權(quán)機(jī)關(guān)經(jīng)辦人員的身份及扣劃要求進(jìn)行核實(shí)，電話(huà)核實(shí)結(jié)果需由核實(shí)人簽章確認(rèn)。有權(quán)機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的，應(yīng)予以協(xié)助。

答案：錯(cuò)誤

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