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各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的,但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動(dòng),這種情況下,也需要對(duì)客戶的身份證明重新進(jìn)行識(shí)別。
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各級(jí)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如對(duì)核查結(jié)果存在疑義,但業(yè)務(wù)情況特殊或需要緊急辦理的,各級(jí)機(jī)構(gòu)也可直接向公安部公民身份信息查詢服務(wù)中心申請(qǐng)核實(shí)。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)個(gè)人的居民身份證確屬真實(shí)證件,各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
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客戶申請(qǐng)辦理的是個(gè)人銀行賬戶業(yè)務(wù),聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號(hào)碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的,各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)先登記客戶信息,并要求客戶出示輔助證件,客戶出示輔助證件仍不能確認(rèn)是客戶本人的,則不能為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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