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關(guān)于運營關(guān)注客戶分類,以下哪類()指涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為,情節(jié)較為輕微,社會影響及危害相對較小,受理其業(yè)務(wù)會給我*行帶來中等風(fēng)險隱患的單位或個人。
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
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關(guān)于運營關(guān)注客戶分類,以下哪類()是指確認(rèn)參與電信詐騙、非法集資、偽造變造金融票證等金融犯罪活動,擾亂正常金融秩序,侵犯他人合法權(quán)益,受理其業(yè)務(wù)會給我*行帶來高風(fēng)險隱患的單位或個人。
A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點關(guān)注類
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運營關(guān)注客戶(禁止準(zhǔn)入類)通過柜面辦理非開戶業(yè)務(wù)時,系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息,并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦人員需提交()審批。
A.網(wǎng)點內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人
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