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客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的及經(jīng)查詢仍無法獲取匯款人完整信息的交易,作為可疑行為通過反洗錢信息管理系統(tǒng)進行報告。
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“三線一網(wǎng)格”的核心理念是“我的合規(guī)我負責,別人的合規(guī)我有責”和“嚴管就是厚愛”。
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