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AI系統(tǒng)中的通用賬戶可以系統(tǒng)自動開立,也可手工開立。
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關(guān)于制裁名單監(jiān)測報警篩查,真實報警指客戶或相關(guān)交易信息與制裁名單匹配,確認客戶或相關(guān)交易屬于被制裁對象,或相關(guān)交易涉及被制裁對象或?qū)儆诒恢撇梅秶那闆r。
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往來賬業(yè)務(wù)的查詢,須通過原發(fā)起系統(tǒng)進行查詢查復(fù)處理,其中金額、幣種和業(yè)務(wù)種類的差錯不得通過查詢查復(fù)的方式進行更正。
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