你可能感興趣的試題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的

多項選擇題

以下關于憑證影像檢查要求描述正確的是（）。

A.運營監(jiān)管經理按一定比例抽查營業(yè)機構柜員（不含系統(tǒng)柜員）的業(yè)務憑證影像
B.必要時調閱視頻監(jiān)控錄像核實業(yè)務處理過程
C.對不符合要求的憑證影像進行質檢登記
D.按照一定比例隨機抽查存單、存折留存影像，監(jiān)督業(yè)務合規(guī)辦理情況

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運營檔案庫包括（）。

你可能感興趣的試題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為包括（）。

以下關于憑證影像檢查要求描述正確的是（）。

運營檔案庫包括（）。

金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告的可疑行為包括（）。

以下關于憑證影像檢查要求描述正確的是（）。