多項選擇題

洗錢的危害（）

A.嚴重的經濟犯罪行為
B.破壞市場經濟的有序競爭
C.破壞經濟活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構聲譽

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多項選擇題

課程分別對哪兩個賬戶的異常情況進行了總結？（）

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶

多項選擇題

客戶風險評級中主要展開講解了哪幾個動態(tài)調整評級的操作（）

A.人行行政調查
B.因涉罪被有權機關查詢、凍結、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易

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